Investigator con la empresa

El desarrollo de las tecnologías y la infraestructura de la empresa actual generan conflictos que requieren de una actuación profesional.

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Investigator Detectives dispone de servicios específicos orientados a la complejidad del mundo laboral, industrial y financiero. Servicios tanto destinados a la rápida resolución de los problemas como a su prevención.

En este campo, la empresa ofrece un servicio integral en las siguientes áreas:

  • Informes prelaborales: obtención y confirmación del historial laboral y académico, nivel de conflictividad laboral, promedio de bajas y rendimiento, etc..
  • Absentismo laboral: bajas fingidas para fines propios.
  • Baja productividad: utilización del horario laboral para gestiones personales.
  • Control del departamento comercial (incumplimiento de horarios, duplicidad de representaciones, diferentes ocupaciones, fraude en gastos de kilometraje y dietas, etc.).
  • Control del departamento de compras: intereses personales con las empresas proveedoras, cobro indebido de comisiones, etc.
  • Controles de orden interno: almacenamiento, transporte, distribución, etc.
  • Deslealtad de los directivos: intereses personales en empresas de la competencia, fugas de información y métodos de trabajo o clientes.
  • Litigation Support
  • Verificación del horario laboral por actividades sindicales: utilización del horario laboral destinado a estas actividades para fines propios, etc.
  • Hurtos, robos o desapariciones: dinero, mercancías, materiales, etc.
  • Recuperación de arte y patrimonio

 

Se ofrecen además:

  • Consultoría dedicada al fraude empresarial
  • Servicios de investigación e inteligencia
  • Servicios financieros forenses
  • Seguridad y gestión de crisis
  • Pérdida desconocida
  • Competencia desleal
  • Fraude en el departamento de compras
  • Falsificación de marcas
  • Investigación de blanqueo de capitales

 

Investigación de las relaciones comerciales

Conocer a las empresas con las que se va a iniciar una relación comercial o con las que se va a llevar a término una operación financiera evita situaciones conflictivas.

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Investigator Detectives realiza:

  • Informes financieros a través de los que se conoce la situación de un socio o cliente potencial, así como esclarecimiento de dudas respecto a las empresas de su entorno.
  • Localización de deudores y de bienes para la consecución de un proceso de litigios, un alzamiento de bienes, etc.
  • Quiebras fraudulentas
  • Solvencias fingidas: control y verificación
  • Localización de personas en el ámbito internacional
  • Seguridad informática 

 

Conflictos por culpa de terceros

  • Competencia desleal de terceras empresas
  • Intrusismo profesional
  • Infracciones a la normativa de patentes y marcas: publicidad y falsificaciones.
  • Sabotajes, chantajes, amenazas, anónimos y coacciones
  • Vigilancia en ferias, hoteles, congresos, etc.

 

La información es poder

Pero ha de ser un poder riguroso consigo mismo, contrastado, administrado con responsabilidad y expuesto con ecuanimidad y diligencia.

 

Las consecuencias derivadas de filtraciones de información pueden llegar a ser graves cuando la empresa en cuestión se halla dentro de un mercado altamente competitivo.

 
El conocimiento por anticipado de los planes de una empresa por parte de un competidor puede significar la diferencia entre el éxito y el fracaso. 

 

 
 
 
Contra los incidentes informáticos = Investigación digital

 

Si cree haber identificado un incidente como la intrusión en el sistema o detecta síntomas de pérdida de datos o de fuga de información, contacte con nosotros.

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Investigator Detectives ejerce su labor profesional en los casos de:

  • Fugas de información
  • Espionaje industrial
  • Análisis forense
  • Preservación y aseguramiento de prueba electrónica
  • Litigation Support